Birinci batan kripto para borsası Sistemkoin’in tutuklanan CEO’su Tolgahan Çolpan’ın ‘kripto varlık alacağım’ diyerek vatandaştan topladığı paraları sanal çiftlik kurucusu Baha İlmen’e aktardığı ortaya çıkmıştı.
Binlerce yatırımcıyı mağdur eden Çolpan’ın, 2018’de bir üniversite tarafından düzenlenen panele izleyici olarak katılıp, soru sorma mazeretiyle çıktığı kürsüde kendini tanıtarak öğrencilere kripto parayı anlattığı belirlendi. Fotoğraf çektirerek kendisini panelin sponsoru üzere tanıtan Çolpan, kendisine soru soran sekiz öğrenciye de kartını verip, daha sonra işe aldı.
KÜRSÜYE ÇIKTI KRİPTO PARAYI ANLATTI
Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine nazaran üniversite tarafından 25 Nisan 2018 yılında “Tüm Taraflarıyla Dijital Para” bahisli bir panel düzenlendi. Panelin soru karşılık kısmında değişik bir gelişme yaşandı. Argümana nazaran programa katılan Sistemkoin’in CEO’su Tolgahan Çolpan, soru yanıt kısmında kelam aldı. Soru sormayı bırakıp kürsüye çıkmak isteyen Çolpan’ın isteğini programın moderatörü Alparslan Şerel kabul etti. Kürsüye çıkan Çolpan, soru sormayı bırakıp kendini tanıtarak öğrencilere kripto parayı anlattı.
FAAL ÖĞRENCİLERI SEÇTİ
Öğrencilerden soru da alan Tolgahan Çolpan, şirketinin işçi listesini de programda soru soran, kripto para ile ilgilenen öğrencilerden seçti. Çolpan daha sonra 8 kişiyi işe aldı. Tolgahan Çolpan’ın kurduğu tek kişilik anonim şirket üzerinden başlattığı kripto para borsa uygulamasını Ticaret Odası’ndan sicil kaydı alarak notere onaylattığı şirketi 50 bin TL sermaye taahhüdü ile kurduğu halde yalnızca 12.500 TL’si bankada bloke ettirdiği belirlendi. Öte yandan adres olarak gösterilen ofiste çalışan olmadığı yalnızca avukatlık tabelası olduğu ortaya çıktı.
Kripto para borsalarında birinci vurgunun yapıldığı Sistemkoin’in akabinde ünlü borsa spekülatörü de çıktı.
Toplumsal medyadaki hesaplarından yaptığı spekülatif yorumlarla Borsa İstanbul’daki paylarla ilgili yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) tarafından tekraren ceza kesilen Mehmet Mustafa Gürban, Sistemkoin’de ava giderken avlandı.
DÜRÜMCÜDE PAZARLIK
Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan’ın haberine nazaran, parasını kripto para borsasına kaptırdığını öne sürerek cürüm duyurusunda bulundu.
Borsadaki pay senetleriyle ilgili spekülatif yorumları toplumsal medyadaki ‘Umut Sarı’ isimli hesabıyla yapan Gürban, 2018’de kısa ismi ‘TWS’ uzun ismi ‘Energy 27’ bir token (Blockchain ekosisteminde dijital olarak transfer edilebilen varlık) çıkardı.
Bunu piyasaya sürmek için bir platforma gereksinim duydu. O ortada Sistemkoin’cileri buldu. Sistemkoin yetkilileriyle irtibata geçen Gürban, şirketin sahipleri ve çalışanlarını Gaziantep’e davet ederek, konuk etti.
Otel masraflarından yeme-içmelerine kadar her şeyi karşıladı. Kendisinin çıkardığı tokenleri 5.000 kişinin alıp-satacağını, 10 milyon dolar pahasında bir süreç trafiğinin döneceğini anlattı.
Mutabakatın akabinde 2019’da token’leri ‘Sistemkoin.com’ platformuna soktu. Gürban’ın yönlendirmesiyle 5.000’e yakın yatırımcı bu ‘TWS’ isimli tokenleri aldı.
HAYALİ COIN SATIŞI
Nisan ayında Sistemkoin yaklaşık 1 milyon dolar kıymetinde yapılan satış bedelini aktarmadı. Gürban, Sistemkoin’cilerin TWS’leri gerçekte varmış üzere göstererek yani site üzerinde listeleyerek kullanıcılara sattığını tespit etti. Sistemkoin’deki 51 kişinin isim listesini vererek cürüm duyurusunda bulundu.
Mehmet Mustafa Gürban borsa yatırımcılarının yakından tanıdığı bir isim… Toplumsal medyada hem Twitter hem de Telegram hesapları üzerinden borsa paylarında yatırımcıları aldatıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle tekraren süreç ve para cezaları aldı. Gürban, Sermaye Piyasası Şurası’nın yakın markajında bulunuyor.
SİSTEMKOİN’DE NE OLDU
Thodex’in süreçlere orta vermesi ve kurucusu Faruk Fatih Özer’in yurtdışına kaçması, akabinde Vebitcoin’in de faaliyetlerine orta vermesi sonrasında bir öteki yerli kripto borsası olan Sistemkoin’e de iki aydır erişim sağlanamadığı ortaya çıkmıştı.
Siber Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü grupları, Sistemkoin üzerinden 2018-2021 yılları ortasında milyonlarca lira bedelinde kripto para çalındığını tespit etmiş, CEO’su Tolgahan Çolpan, Volkan Çatal, Burçin Ateşçi, Berkan Çakır, Anıl Acar, Arda Acar, Osman Kuş ve Baha İlmen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Öte yandan Thodex vurgununda Türk ve Arnavut takımları, Faruk Fatih Özer’in tüm temaslarını tespit etti. Özer’in martta Arnavutluk ile irtibata geçtiği belirlendi.
Özer’in kaçış planını aslında evvelden planladığı tespit edildi. Türk ve Arnavut gruplar, Özer’in martta Arnavutluk vatandaşı olan bir bireyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı. TRT Haber’in haberine nazaran, telefonda görüştüğü kişinin İstanbul’a geldiği, Özer’in yanında bir müddet kaldığı, yaklaşık 1 ay sonra da, tekrar irtibata geçerek Tiran’a kaçtığı belirlendi.
Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in saklandığı düşünülen meskene düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021’de, yurt dışına kaçtı.
Thodex sistemini kapatan Özer’in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolarla kaçtığı tez edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer’in, Arnavutluk’a kaçtığı tespit edildi.
Özer’in iadesi için teşebbüslerde bulunulurken, yakalanması için yürütülecek çalışmalarda uyumun sağlanması maksadıyla 4 teknik grup kuruldu. Bu kapsamda Arnavutluk’ta Özer’in yakalanması için çok sayıda baskın düzenlendi.
SAKLANDIĞI MESKENE BASKIN
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kurduğu teknik grupla işbirliğinde yürütülen çalışmalarda Özer’i, Arnavutluk’ta havalimanında karşılayan 2 kişi tespit edildi. Kimlikleri saptanan bu bireylerin oturduğu konuta baskın düzenlendi.
Özer’i konutta sakladığı bedellendirilen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi, polis operasyonunda gözaltına alındı. 2 kişinin, Özer’i Arnavutluk’ta havalimanında karşılayıp, saklanmasını sağladığı öğrenildi. Özer’in yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü, çemberin daraldığı bildirildi.
Milliyet
